中慧控股：关于第三次临时股东大会提示性公告

本公司全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中慧（深圳）控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016 年 11月 8 日发布了《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》。

一．召开会议的基本情况如下：

1、股东大会届次：二〇一六年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会，监事会提议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二．召开会议的基本内容如下：

1．母公司注册资本变更

2．母公司改名投票

3．关于设立集团公司

4．重大资产重组进程

5．收购议案投票

三：登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书、出席人

身份证办理登记手续。

四：其他事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：客服部

（2） 电话：0755-32917526

（3） 电子邮箱：m13714173664@163.com

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中慧（深圳）控股股份有限公司

二〇一六年十一月八日